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- 发布日期：2024-12-19 03:59 点击次数：190
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2024-084
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
对于“尚荣转债”预测触发转股价钱向下修正的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的本色真确、准确、无缺，莫得虚
假记录、误导性领略或紧要遗漏。
相当辅导：
月6日，公司股票贯串10个往返日的收盘价低于当期转股价钱的90%，预测触发转
股价钱向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时推行信息袒露义务。敬请雄伟投资者把稳投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可2018 1843 号”文核准，公司于
总数 75,000 万元。经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上201993
号”文愉快，公司 75,000 万元可退换公司债券于 2019 年 3 月 7 日起在深交所挂
牌往返，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。
公司本次刊行可退换公司债券的召募资金总数为东说念主民币 750,000,000.00 元，
本次刊行可退换公司债券召募资金总数扣除保荐承销用度含税金额
额为东说念主民币 732,347,000.00 元。上述召募资金到位情况业经大华司帐师事务所
（很是凡俗结伙）审验并出具了《验资回报》2019000067。
二、可退换公司债券转股价钱历次诊疗情况
凭据《深圳证券往返所股票上市王法》等有计划轨则和《深圳市尚荣医疗股份
有限公司 2018 年度公修复行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募
阐明书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自 2019 年 8 月 21 日
起可退换为公司股份。尚荣转债的运行价钱为 4.94 元/股。
因公司实施 2018 年度权益分配决议，每 10 股派 0.5 元东说念主民币现款（含税），
除权除息日为 2019 年 7 月 11 日，尚荣转债的转股价钱于 2019 年 7 月 11 日起由
蓝本的 4.94 元/股诊疗为 4.89 元/股。
凭据中国证券监督处分委员会 2020 年 10 月 20 日印发的《对于核准深圳市
尚荣医疗股份有限公司非公修复行股票的批复》（证监许可20202617 号），
公司本次最终刊行 24,295,004 股，相关股份已在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司完成新刊行股份登记手续，本次新增股份已于 2021 年 8 月 11 日在深圳
证券往返所上市，刊行价钱为 4.61 元/股。因公司本次非公修复行股份，“尚荣
转债”的转股价钱将由蓝本 4.89 元/股诊疗为 4.88 元/股。诊疗后的转股价钱自
三、可转债转股价钱向下修正条件
凭据《召募阐明书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条
款如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续本事，当公司股票在职意贯串 30 个往返
日中至少有 15 个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往返日公司股票往返均价和前 1
个往返日公司股票往返均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最
近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往返日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情
形，则转股价钱诊疗日前的往返日按诊疗前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价
气魄整日及之后的往返日按诊疗后的转股价钱和收盘价谋略。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将于转股价钱向下修正触发日的次日
在中国证监会指定的信息袒露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期
间等有计划信息。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，
该类转股肯求应按修正后的转股价钱引申。
四、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐明
公司于2024年5月24日召开了第七届董事会第二十一次临时会议，会议审议
通过《对于不向下修正“尚荣转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次弗成
使“尚荣转债”的转股价钱向下修正的权力，且在改日六个月内（即2024年5月25
日至2024年11月24日），如再次涉及可转债的转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决议。从2024年11月25日首先谋略，若再次触发“尚荣转债”的转股价钱
向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈骗“尚荣转债”的转股
价钱向下修正权力。
收尾2024年12月6日，公司股票贯串10个往返日的收盘价低于“尚荣转债”
当期转股价钱4.88元/股的90%，即4.39元/股的情形，预测触发转股价钱向下修
正条件。
凭据《深圳证券往返所上市公司自律监管领导第15号——可退换公司债券》
等相关轨则，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往返日开市前袒露修方正约不修正
可转债转股价钱的辅导性公告，并按照召募阐明书的商定实时推行后续审议要津
和信息袒露义务。上市公司未按轨则推行审议要津及信息袒露的，则视为本次不
修正转股价钱。上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的本事
从本次触发修正条件的次一往返日再行起算。
五、其他事项
投资者如需了解“尚荣转债”的其他相关本色，请查阅公司于2019年2月12
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市尚荣医疗股份有限公司
敬请“尚荣转债”投资者把稳投资风险。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
