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- 发布日期：2024-12-19 06:13 点击次数：88
证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-146
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市科罚股份有限公司
对于预测触发可转债转股价钱修正条件的
辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息深入的推行实在、准确、完竣，莫得失实
纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。
颠倒辅导：
了《对于向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，董事会将“侨银转债”的转
股价钱由 25.03 元/股向下修正为 18.00 元/股，本次转股价钱融合成效日历为 2024
年 11 月 25 日。
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 25 日起算，禁止 2024 年
触发转股价钱向下修正条件。
一、 可转债刊行上市情况及转股价钱融合情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
诞生行可转化公司债券的批复》（证监许可20201954 号）核准，公司向社会公
诞生行 42,000 万元可转化公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所应承，公司本次公诞生行的 42,000 万元可转化公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
把柄《公诞生行可转化公司债券召募讲解书》
（以下简称《召募讲解书》）的
公法，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱融合情况
告编号：2021-078），把柄关系规章和《召募讲解书》的公法，需要融合转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股融合为 25.33 元/股，融合后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于 2020 年年度权利分拨融合可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），把柄关系规章和《召募讲解书》的公法，需要融合转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股融合为 25.23 元/股，融合后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于 2021 年年度权利分拨融合可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），把柄关系规章和《召募讲解书》的公法，需要融合转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股融合为 25.13 元/股，融合后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于 2022 年年度权利分拨融合可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），把柄关系规章和《召募讲解书》的公法，需要融合转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股融合为 25.03 元/股，融合后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于 2023 年年度权利分拨融合可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《对于向
下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，将“侨银转债”的转股价钱由 25.03 元/
股向下修正为 18.00 元/股，转股价钱融合成效日历为 2024 年 11 月 25 日。具体
推行详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上深入的《对于向下修正
“侨银转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-137）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
把柄《召募讲解书》的可转债刊行决策，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转化公司债券存续工夫，当公司股票在职意皆集 30 个来回
日中至少有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个往翌日公司股票来回均价和
前一往翌日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日
前的往翌日按融合前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱融合日及之后来回
日按融合后的转股价钱和收盘价钱盘算。
（二）修正次序
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息深入媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正
日）运行规复转股苦求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
三、 对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个往翌日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 18.00*85%=15.30 元/股），预测触发转股价钱
向下修正条件。
把柄《深圳证券来回所上市公司自律监管引导第 15 号——可转化公司债券》
等关系公法，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往翌日开市前深入修正能够不修
正可转债转股价钱的辅导性公告，同期按照《召募讲解书》的商定实时履行后续
审议次序和信息深入义务。
四、 其他事项
投资者如需了解“侨银转债”的其他关系推行，请查阅公司于 2020 年 11 月
敬请庞大投资者防范投资风险。
特此公告。
侨银城市科罚股份有限公司
董事会
